東日本総合探偵事務所HP：https://oneservice-tantei.jp/
仙台市で企業様から依頼を受けた背任行為の調査事例をご紹介します。当社は、信頼と実績で選ばれる探偵事務所として、企業様の様々な課題に対応しています。本記事では、調査の一連の流れを具体的に説明しながら、背任行為に対する適切な対応策をご紹介します。
相談から始まる信頼の関係
ある日、仙台市内の企業経営者様から「社員の一部が背任行為を行っている疑いがある」との相談が寄せられました。相談者様は、内部告発による情報や業務データの異常な変化を察知し、事実確認を望んでいました。しかし、内部の調査では限界があり、信頼できる第三者機関に依頼することを決めたそうです。
ご相談時、当社は以下のヒアリングを行いました：
-
背任行為の具体的な内容と疑わしい行動
-
対象者の情報（部署、役職、行動パターンなど）
-
企業内での業務プロセスと不正の影響範囲
これにより、疑念の範囲や調査の優先順位を明確にし、調査方針を策定しました。
調査内容と手法
背任行為の疑いを解明するため、以下の調査を実施しました。
-
デジタル調査
-
社内システムやメール、データベースの利用状況を分析。
-
背任に繋がる可能性のあるデータ改ざんや情報漏洩の有無を確認。
-
-
行動調査
-
対象者の業務時間中および時間外の行動を記録。
-
疑わしい外部取引先との接触や、不正な経済活動の有無を監視。
-
-
聞き取り調査
-
内部告発者および他の社員からの聞き取りを実施。
-
背任行為に関与している可能性のある他者の存在を把握。
-
調査は、最新の技術と経験豊富な探偵チームによって行われ、正確な情報収集を目指しました。
調査結果
調査の結果、以下の事実が判明しました：
-
対象者が外部企業と共謀し、架空の契約書を作成していた。
-
経費の一部を不正に着服し、会社の資金を私的に流用していた。
-
社内機密情報を外部に漏洩する行為も確認。
証拠として、
-
メールログや取引記録
-
対象者と外部企業の会合を撮影した写真
-
不正に作成された文書の原本
が収集されました。これらは裁判にも利用可能な形式で保存され、依頼者様に報告しました。
調査後のアフターフォロー
調査終了後、当社は以下のサポートを提供しました：
-
証拠の活用支援
-
企業の法務部門や顧問弁護士と連携し、調査結果を基にした法的対応の支援。
-
-
再発防止策の提案
-
内部監査体制の強化や社員教育プログラムの導入を提案。
-
不正を防止するためのシステム監視ツールの導入支援。
-
-
メンタルケア
-
調査の過程でストレスを感じた可能性のある社員へのメンタルサポートも紹介。
-
費用について
企業調査における費用は、調査内容や期間に応じて異なります。今回のケースでは、デジタル調査、行動調査、聞き取り調査を組み合わせ、総額で約80万円の費用が発生しました。
当社では、相談は無料で行っており、事前見積もりを提供します。また、初回割引サービスもございますので、初めてご利用の方も安心してご依頼いただけます。
まとめ
仙台市を拠点とする探偵事務所として、当社は企業様の背任行為解明に全力で取り組んでいます。今回の調査事例を通じて、背任行為の疑いに直面した際には専門家に相談することの重要性をご理解いただければ幸いです。
ご相談は24時間対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
